Commissie Algemeen Bestuur

De voorzitter opent de vergadering en deelt eventuele belangrijke mededelingen of informatie met de commissie.

Inwoners, bedrijven en (belangen)organisaties kunnen de commissie laten weten hoe zij over een voorstel dat op de agenda staat denken. Of ze kunnen een ander onderwerp dat in Lansingerland speelt aankaarten.

De commissie stelt de agenda voor de vergadering vast en kijkt of er nog vragen of onderwerpen zijn die (duo-)raadsleden willen bespreken aan het einde van de vergadering.

Dit agendapunt kan gaan over onderwerpen zoals plannen, rapporten en voorstellen die in de commissie worden besproken. In de commissie praten de (duo-)raadsleden erover om een oordeel te vormen en hun mening te geven. Dit helpt de (duo-)raadsleden om een standpunt in te nemen wanneer er uiteindelijk een besluit moet worden genomen in de raadsvergadering.

Gevraagde beslissing:
1. In afwijking van de Financiële Verordening (T24.04446) in te stemmen met het eenmalig opstellen van een Perspectiefnota in plaats van een Kaderbrief.
2. De Perspectiefnota 2026 (T25.03400) vast te stellen.
3. De uitgangspunten voor de Begroting 2026-2029 (T25.03307) vast te stellen.

Gevraagde beslissing:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de actualisatie van alle grondexploitaties en Anterieure overeenkomst (AOK) Wilderszijde per 1-1-2025 door vaststelling van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2025 (T25.00301, T25.00302, T25.00303).
2. De raad voor te stellen in te stemmen met het geven van autorisatie op de baten en lasten van de lopende grondexploitaties en AOK Wilderszijde voor de gehele (resterende) looptijd van het project en daarmee het vaststellen van het financiële kader voor de grondexploitaties en AOK Wilderszijde.
3. De raad voor te stellen in te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties van het MPG 2025 in de Meerjaren Begroting 2025- 2028.
4. De raad voor te stellen in te stemmen met het bij de jaarrekening 2024 conform de N_ota reserves en voorzieningen gemeente Lansingerland_ vóór resultaatsbestemming verrekenen van het jaarresultaat (inclusief AOK Wilderszijde) van € 3,01 mln. (positief) door het:
a. Vrijval verwachte verhoging verliesvoorziening met € 0,98 mln. ten gunste van de algemene reserve.
b. Verhoging van de verliesvoorziening met afgerond € 1,07 mln. ten laste van de algemene reserve.
c. Toevoegen van de tussentijdse winstneming van afgerond € 3,05 mln. aan de algemene reserve.
d. Verlaging van de verliesvoorziening AOK Wilderszijde van afgerond € 0,05 mln. ten gunste van de algemene reserve.

De definitieve (goedkeurende) controleverklaring van de accountant wordt op 19 juni verwacht en zal bij de stukken van de raad van 3 juli gevoegd worden. Wel wordt aan deze commissie het definitieve accountantsverslag gevoegd (waarschijnlijk 17 juni).

Gevraagde beslissing onder voorbehoud van een (concept)verklaring van de accountant:
1. De jaarstukken 2024 inclusief de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen, onder de voorwaarde dat er in de twee weken van ter inzage legging geen bezwaren binnen komen.
2. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2024 de onderstaande incidentele budgetten over te hevelen naar 2025:
· Reparatie schoolplein Mozaïek € 250.000,-
· Decentralisatie Uitkeringen Decembercirculaire 2024 € 171.000,-
Totaal voorstel budgetoverhevelingen ten laste van het jaarrekeningresultaat € 421.000,-
3. De onderstaande incidentele budgetten 2024 over te hevelen naar 2025 met als dekking een onttrekking aan de (bestemmings)reserve. Deze budgetten worden niet ten laste van het jaarrekeningresultaat 2024 overgeheveld.
· Locatieonderzoek huisvesting (dekking uit de reserve Onderzoekskosten) € 36.498,-
· Horti Science (dekking uit de Algemene reserve) € 571.062,-
Totaal voorstel aan budgetoverhevelingen met dekking € 607.560,-
4. Het restant jaarrekeningresultaat van € 1.207.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
5. Met het aanbieden van de jaarstukken 2024 toezegging T2023-009 en motie M2023-017 als afgedaan te beschouwen.
6. Met het aanbieden van de jaarstukken 2024 toezegging T2024-016 als afgedaan te beschouwen.

Gevraagde beslissing:
1. De Zomerrapportage 2025 [T25.03489] vast te stellen.
2. De begrotingswijzigingen van voorstellen uit de Zomerrapportage 2025 vast te stellen, inclusief de reservemutaties.
3. De reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP te verhogen met € 2.826.335,-, waaronder de verhoging van het krediet van Cultuurhuis Casa Cadanza met € 800.000,-.
4. Een budgetoverheveling voor het trainee-programma van 2025 naar 2026, inclusief de reeds beschikbare dekking, met een bedrag van € 800.000,- vast te stellen en in 2026 beschikbaar te stellen, en hiermee af te wijken van het in de nota Planning en Control Lansingerland [T17.13117] gegeven kader voor reeds overgehevelde budgetten.

Vragen van (duo-)raadsleden kunnen tijdens de rondvraag aan de orde worden gesteld, waarna de vergadering wordt afgesloten.